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　　“一些受害人把矛頭指向我們家人，老父親家的窗戶(hù)都被砸了。”一個(gè)在司法流程中告一段落的集資詐騙案，因大部分集資款流向成謎，案外依然發(fā)酵，一被告人家屬身陷“嫌疑”，苦惱不已。

　　浙江永嘉人、前順吉集團(tuán)女財(cái)務(wù)施曉潔是事件主角。3年前該案震動(dòng)國(guó)內(nèi)，被人稱(chēng)為“東陽(yáng)小吳英”事件。3月下旬，此案司法層面告一段落，當(dāng)事方家屬也陸續(xù)收到法院判決書(shū)。被告之一施曉潔被溫州市中院以詐騙集資罪判處死緩，劉曉頌則以同案同一罪名被判有期徒刑12年。

　　“現(xiàn)在解開(kāi)的只是謎面，謎團(tuán)還在深淵。”一名受害人說(shuō)。對(duì)于這個(gè)曾轟動(dòng)一時(shí)的集資案件，坊間也開(kāi)始揣測(cè)：4.6億元到底去哪兒了？施曉潔是什么身份？深陷漩渦的順吉集團(tuán)，為何能置身事外？

　　4.6億元資金黑洞

　　此案被追究的被告共兩人，主角施曉潔，1982年生于農(nóng)民家庭，至案發(fā)父母還在鄉(xiāng)村以養(yǎng)豬為生。施2005年進(jìn)入順吉集團(tuán)，并擔(dān)任過(guò)出納。然而，就是這么一個(gè)80后的女財(cái)務(wù)，被司法認(rèn)定的非法集資款超過(guò)7億元。

　　另被同案判決的是她名義上的丈夫劉曉頌。1977年生的劉，和施曉潔只舉辦過(guò)婚禮，卻沒(méi)有登記結(jié)婚。

　　根據(jù)司法材料，被追究法律責(zé)任的集資行為是從2007年到2011年8月。

　　兩人分別在2011年9月21日、22日被永嘉縣公安局刑事拘留，同年10月28日逮捕。永嘉縣公安局以施曉潔，劉曉頌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，非法經(jīng)營(yíng)罪，于2012年5月向檢察機(jī)關(guān)提交審查起訴。2013年1月向中級(jí)人民法院起訴，庭審、判決，整個(gè)司法流程歷時(shí)一年多。

　　編號(hào)為“溫檢刑訴一（2012）212號(hào)”的起訴書(shū)顯示，施曉潔以幫順吉集團(tuán)融資，幫企業(yè)還貸，投資等名義，高額利息吸存。2007年至2011年8月間，大部分集資款用于歸還借款、利息。

　　法院認(rèn)定，不能歸還的款項(xiàng)總計(jì)3億余元，以及1.6億余元承兌匯票貼現(xiàn)款無(wú)法支付，兩項(xiàng)疊加約為4.6億元。

　　另外，2008年至2011年8月，劉曉頌以同樣的名義集資7500余萬(wàn)元，以高額利息轉(zhuǎn)借給施曉潔，獲取施支付的利息1億元。至案發(fā)，5500余萬(wàn)元無(wú)法歸還。

　　但劉曉頌購(gòu)置的資產(chǎn)基本能得以?xún)敻叮詽崉t“一窮兩白”。

　　“這更像是一個(gè)團(tuán)伙，而施曉潔幾乎獨(dú)攬了罪責(zé)。”有律師如此比喻。不過(guò)他強(qiáng)調(diào)自己也僅憑揣測(cè)，因?yàn)闆](méi)有真憑實(shí)據(jù)。

　　然而，不管是施曉潔還是劉曉頌的律師，都不愿深談此案，認(rèn)為案件已審結(jié)。直到清明節(jié)前，都未見(jiàn)委托人有上訴的動(dòng)靜。

　　60億資金網(wǎng)：順吉集團(tuán)角色謎團(tuán)

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查閱多份司法材料，發(fā)現(xiàn)此案自始至終，順吉集團(tuán)如影纏繞。

　　案發(fā)之初，債權(quán)人紛紛向順吉集團(tuán)“逼債”。對(duì)此，順吉集團(tuán)在當(dāng)?shù)孛襟w公示，撇清了外界對(duì)其與施曉潔事件有關(guān)聯(lián)的質(zhì)疑。

　　即便如此，施曉潔與順吉集團(tuán)的關(guān)系依然迷霧重重。施到底是不是順吉集團(tuán)的財(cái)務(wù)人員？判決書(shū)上，法院對(duì)此并未“黑白”辨明。

　　順吉集團(tuán)法人代表施順吉證實(shí)，施曉潔是自己的侄女，擔(dān)任過(guò)順吉出納，但2009年1月，他發(fā)現(xiàn)她把公司賬目弄得很亂，就要求她清理，但至案發(fā)一直未理清。

　　實(shí)際上，順吉集團(tuán)的“民間融資”也在施曉潔負(fù)責(zé)的范圍之內(nèi)。

　　順吉集團(tuán)分管財(cái)務(wù)的一名李姓副總證實(shí)，至事發(fā)施曉潔仍未移交其所負(fù)責(zé)的“民間融資事項(xiàng)”，順吉集團(tuán)和施曉潔尚未結(jié)清賬目。

　　2009年10月左右，施順吉要求施曉潔不要再做融資工作，并交出財(cái)務(wù)章和公司印章，但在公司依然跑一些銀行方面雜務(wù)。

　　此外，施順吉的一份供詞顯示，對(duì)于他人持有的一些集資款收據(jù)蓋有順吉集團(tuán)印章的，是真的，“但到底是怎么回事自己也不清楚”。

　　施曉潔曾列出一張清單，順吉集團(tuán)未還金額達(dá)1億元。但施順吉對(duì)此金額不予認(rèn)可。前述順吉集團(tuán)李姓副總還稱(chēng)，一筆800萬(wàn)元的欠款系施曉潔個(gè)人行為，公司卻為她還了錢(qián)。

　　王光信是事件的被害人之一。其證言顯示，施曉潔稱(chēng)順吉集團(tuán)需要驗(yàn)資的資金等等，他便先后轉(zhuǎn)賬給施共2314萬(wàn)元。相關(guān)借條中，有施曉潔作為借款“擔(dān)保人”的簽名及指印。借款人欄中，蓋有順吉集團(tuán)公章。多份司法材料顯示，類(lèi)似的證明不僅王光信一人。

　　前述判決書(shū)顯示，“經(jīng)審計(jì)核實(shí)，施曉潔共收到順吉集團(tuán)資金約為6.58億元，共支付順吉集團(tuán)資金6.1余億元。施曉潔占用順吉集團(tuán)的資金約為3700萬(wàn)元多。”

　　永嘉海天會(huì)計(jì)事務(wù)所統(tǒng)計(jì)顯示，2005年到2011年，施曉潔使用各銀行賬戶(hù)總收入和總支出各在60億元以上，施本人和順吉集團(tuán)及其他人資金往來(lái)的賬戶(hù)均達(dá)數(shù)十個(gè)。

　　巨虧的模糊地帶

　　施無(wú)法歸還的4.6億資金到底去了哪兒？

　　2007年順吉集團(tuán)需要資金周轉(zhuǎn)，時(shí)任公司財(cái)務(wù)的施曉潔，以公司名義向鄭勇借款850萬(wàn)元，公司使用后將錢(qián)打回施卡上，施沒(méi)有及時(shí)還給鄭勇，而以月息5分出借給他人，后利息無(wú)法收回虧了數(shù)百萬(wàn)。這被施曉潔自認(rèn)為是最初始的資金窟窿。

　　施的供述表明，承兌匯票最明顯的虧空始于2010年12月，購(gòu)進(jìn)承兌匯票虧本轉(zhuǎn)手給別人，高價(jià)進(jìn)低價(jià)出，目的是不讓資金鏈斷掉。

　　幾乎同時(shí)期，票據(jù)融資套現(xiàn)熱了起來(lái)。當(dāng)時(shí)票據(jù)貼現(xiàn)利率與同期存款利率倒掛嚴(yán)重，更吸引了眾多企業(yè)逐利。尤其是一些企業(yè)財(cái)務(wù)人員，是銀行業(yè)務(wù)拓展“拉攏”的重點(diǎn)。施曉潔如何踩進(jìn)這一泥沼，目前詳情不得而知。已呈現(xiàn)的證據(jù)顯示，事發(fā)前，施劉兩人分別擁有自己的票據(jù)經(jīng)營(yíng)、投資咨詢(xún)等機(jī)構(gòu)，當(dāng)時(shí)溫州多稱(chēng)為“擔(dān)保公司”。

　　施曉潔是個(gè)替罪羊還是始作俑者？即便案結(jié)，疑團(tuán)縈繞不散。

　　施曉潔供述，順吉集團(tuán)民間融資的資金來(lái)往大多通過(guò)自己的銀行賬戶(hù)流轉(zhuǎn)，公司的承兌匯票也由自己拿到外面貼現(xiàn)，貼現(xiàn)款由自己的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)到公司。自己和公司的資金往來(lái)非常復(fù)雜，擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)期間，由于伯伯施順吉責(zé)怪，也曾自作主張幫公司墊付利息，公司的民間融資打回到自己的卡上后，自己也予以截留并用以放貸。

　　頗有深意的是，判決書(shū)中呈現(xiàn)的辯方律師的觀點(diǎn)描述稱(chēng)，“施曉潔平時(shí)生活節(jié)儉，沒(méi)有揮霍，主觀惡性不深，涉嫌犯罪有其可悲的一面。”

　　案發(fā)初始，大批債權(quán)人曾涌向順吉集團(tuán)逼債。一名債權(quán)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，永嘉政府為此進(jìn)行了多場(chǎng)協(xié)商。